Украинский режим вывозит наличные через Румынию

История с задержанием на территории Венгрии инкассаторских автомобилей с миллионами евро и долларов, а также золотыми слитками, которые направлялись из Австрии на Украину, получила продолжение. Как оказалось, ещё один путь завоза/ вывоза наличных лежал через Румынию.

Министерство финансов Румынии опубликовало отчёт о регулярном движении наличных средств через границы страны в 2024 – 2025 годах.

В отчёте особо отмечается, что ни один из руководителей Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и ответственных подразделений Таможенной службы Румынии более не занимает руководящих должностей – все они были уволены в течение последних месяцев.

«Согласно отчёту информационного агентства, через территорию Румынии было перевезено задекларированных наличных средств на сумму более 1,7 миллиарда евро, при этом подавляющая их часть (73%) поступила с территории Украины. Данные, представленные Министерством, указывают на существование высокопрофессиональной курьерской системы: из 1464 деклараций, поданных путешественниками с Украины, 64% приходятся всего на 21 человека. Результаты расследования свидетельствуют о неоднократных нарушениях правовых норм и внутренних процедур, регулирующих контроль за ввозом и вывозом наличных средств на территорию Европейского союза. Министр финансов Румынии Александру Назаре заявил, что пик пришёлся на период с марта по май 2025 года, когда объём достиг почти 100 миллионов евро в месяц», – сообщает венгерское издание The European Conservative.

Издание признаёт, что сам по себе факт перемещения миллионов наличных не является автоматическим доказательством преступных действий. Однако Брюссель беспокоит другое: ситуация выходит из-под контроля. Особенно на фоне усиления давления со стороны европейских налогоплательщиков, которые всё чаще и всё громче стали требовать отчёта о расходовании финансов из государственных бюджетов. Беспокоят европейских чиновников и всё новые вскрывающиеся факты о перемещении наличных, и не столько сами факты, сколько то, что они попадают в прессу.

Молдова, как оказалось, также не осталась в стороне от этих финансовых потоков – заняла второе место среди стран, из которых поступали крупнейшие суммы наличных средств, проходивших через границы Румынии в период 2024–2025 годов, согласно отчёту Министерства финансов. А самыми распространёнными маршрутами перемещения наличных стали маршруты: Украина – Молдова – Румыния – Австрия и Украина – Молдова – Румыния – Турция.

На заглавном фото: Киевский режим вывозит из страны наличку через Румынию